Continúan las protestas en zona Tula-Tepeji por desapariciones y feminicidios
18 agosto, 2020
Hidalgo no está en condiciones de celebrar elecciones, diagnostica Secretaria de Salud
18 agosto, 2020
Mostrar todo

Detectan 17 cuentas de banco para lavado de dinero en Hidalgo

  • Al menos 7 mil cuentas bancarias vinculadas al grupo delincuencial de “El Mencho” en todo el país
  • Jalisco es el estado con mayor número de operaciones de lavado de dinero

 

 

A pesar de que el gobierno local ha afirmado en múltiples ocasiones que en la entidad no operan los grandes carteles de la droga, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueo 17 cuentas asociadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por operaciones de lavado de dinero en Hidalgo.

 

De acuerdo a documentos que fueron publicados por el diario El Universal, la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueo al menos 7 mil cuentas bancarias entre 2019 y mayo de 2020 asociadas a mil 47 personas presuntamente vinculadas al grupo delincuencial liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

 

Dichos bloqueos se dieron en el marco del operativo denominado “Agave azul” que se realizó en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto Castillo.

 

En este operativo se identificaron más de 2 mil operaciones con las que el cártel lava dinero en las 32 entidades federativas, por montos que ascienden a un total de mil millones de pesos.

 

Jalisco es el estado con mayor número de operaciones (742) seguido de Ciudad de México (312) Michoacán (144) y el Estado de México (112); en contraparte, en Hidalgo se detectaron 17 operaciones de blanqueo de dinero entre 2019 y mayo de 2020.

 

Además el Gobierno de México detectó 38 mil 459 operaciones que clasificaron como relevantes, por un total de 11 mil 478 millones 42 mil 739 pesos; 8 mil 524 transferencias bancarias entre personas de la organización por un monto de 7 mil 216 millones 070 mil 159 pesos; 3 mil 202 envíos de dinero vía Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por 267 millones 793 mil 42 pesos y recibió 3 mil 305 depósitos por 389 millones 209 mil 329 pesos; además se detectaron 2 mil 571 operaciones inusuales por un monto de 2 mil 951 millones 537 mil 924 pesos.

 

La investigación arrojó que las principales empresas que sirven para blanquear el dinero del CJNG son de bienes raíces, consultoras de inversiones, plazas comerciales, hoteles, despachos de arquitectos, agencias de publicidad y modelaje, restaurantes, tequileras, tecnología biomédica y hasta venta de boletos para conciertos, promoción de espectáculos y venta de ropa para mujer.

Por: Sandra Uribe

Comments are closed.